تاريخ النشر

2024-5

نوع المقالة

مقال في مجلة علمية

عنوان المجلة

مجلة العلوم الشاملة

الاصدار

Vol. 8 No. 31

المؤلفـ(ون)

د.علي خليفة علي اسطيلة

الصفحات

479 - 501

ملخص

امام المصارف الليبية تحديات كبيرة لتطوير آلياتها واستراتيجياتها لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي ، سعت الدراسة إلى بلورة إطار فكري حول الاستراتيجيات المصرفية المتبعة من قبل البنوك في متابعة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها ، وذلك من خلال الوقوف على الآليات والوسائل المستخدمة في معالجة هذه الظاهرة ، والعوامل المؤثرة فيها ، بالإضافة إلى استطلاع أراء بعض العاملين في نفس المجال في القطاع المصرفي الليبي بغرض التعرف على أبعاد الظاهرة وأسباب وجودها والتطبيقات المستخدمة لمكافحتها بما يؤدي إلى الحد من تناميها .