ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور وأهمية الامتثال المصرفي للقوانين والتشريعات المصرفية في حماية المصارف من العمليات المصرفية غير القانونية ، والتعرف على مبادئ الامتثال وعقوبات المصرف المركزي لعدم الامتثال ،والتي تهدد سمعة المصرف ،وتحديد عوامل النجاح لتجنب الوقوع في مخاطر عدم الامثال . ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات الأولية عن طريق الاستبانة ، والذي من خلاله سيقوم الباحث بجمع إجابات المستهدفين؛ بهدف استخلاص النتائج . وفي سبيل اختبار الفرضيات سيتم استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي . وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة ،من أهمها تعمل وحدة الامتثال بالمصرف بالالتزام بتبادل المعلومات والتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى والهيئات الرقابية والمصرف المركزي لتبادل المعلومات المالية لمكافحة الجرائم المالية بشكل أكثر كفاءة ، ساعد مراقبي الامتثال المصرف على إجراء تعديلات دورية بناء على مخرجات تقارير الامتثال لضمان فاعلية تطبيق سياسة الامتثال ورفع درجات الأمان المالي .